Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий
«Светлана».
Место нахождения общества: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос.
Тополевый.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Годовое общее собрание
акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2024 года
в 12 час. 30 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 412958, Саратовская
область, Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, 5.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12
час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: 27 мая 2024 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

• Назначение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
  отчетности Общества за 2023 год.
• Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов
  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
• Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание ревизионной комиссии Общества.
• Назначение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
  отчетности Общества за 2024 год.
  С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
  подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в
  течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: 412958, Саратовская область,
  Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, 5 с 9.00 до 16.00 за исключением
  времени обеденного перерыва (с 12.00 до 13.00) и выходных дней (суббота, воскресенье).
  Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе
  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера —
  также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или)
  документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без
  доверенности.

Совет директоров общества.