СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Светлана».

Место нахождения общества: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос.Тополевый.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года в 12 час. 30 мин.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос.Тополевый, ул. Санаторная, 5.

Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2022 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

— Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

— Утверждение  годовой  финансовой  отчетности,   в  том  числе  отчетов  о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.

— Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года.

— О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

— Избрание членов совета директоров Общества.

— Избрание ревизионной комиссии Общества.

— Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 21 дня до даты проведения собрания по адресу: 412958, Саратовская область, Вольский район, пос. Тополевый, ул. Санаторная, 5 с 9.00  до 16.00 за исключением  времени обеденного перерыва (с 12.00  до 13.00) и выходных дней (суббота, воскресенье).

  Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров общества.